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洗钱罪的主观方面有哪些内容

吴亮律师2025-07-07九江刑事律师

结论:
构成洗钱罪主观上需为故意,包括确切知道和应当知道所处理财物是特定上游犯罪所得及其收益,且要有掩饰、隐瞒其来源和性质的目的,若确实不知或无此目的则不构成。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪对主观方面有严格要求。确切知道和应当知道这两种“明知”情况,都是认定主观故意的依据。确切知道体现为明确知晓财物性质,应当知道则可依据客观事实推断。若行为人确实不知道财物为犯罪所得及收益而实施相关行为,不满足主观故意要件,不构成洗钱罪。同时,仅有客观上掩盖犯罪所得来源和性质的行为,而没有掩饰、隐瞒的目的,同样不构成该罪。若在生活中遇到涉及可能与洗钱罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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1.洗钱罪主观方面需为故意,包含确切知道和应当知道两种“明知”情况。确切知道指明确知晓财物为特定上游犯罪所得及其收益,应当知道则可依据案件客观事实推断主观认识。若确实不知是犯罪所得及其收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。此外,洗钱罪还要求行为人具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的目的,无此目的即便客观上掩盖了非法来源和性质,也不构成该罪。
2.解决措施和建议:司法机关在认定洗钱罪时,应全面收集证据,准确判断行为人是否“明知”以及有无掩饰隐瞒目的。对于金融机构等,要加强对员工的培训,提高其对洗钱行为的识别能力,建立健全监测机制,发现可疑交易及时上报。公众也应增强法律意识,避免无意中参与洗钱活动。
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法律分析:
(1)洗钱罪主观方面为故意,涵盖确切知道和应当知道两种情形。确切知道意味着行为人清楚所涉财物是特定上游犯罪的所得及其收益。例如在一些交易中,若行为人从可靠渠道得知资金来自非法活动,这就是确切知道。
(2)应当知道则是依据案件客观事实能推断出行为人主观有认识。比如在异常交易中,交易方式、资金流向等不符合正常逻辑,行为人却参与其中,可推断其应当知道。
(3)若行为人确实不知是犯罪所得及其收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。并且洗钱罪要求有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的目的,无此目的,即便客观上掩盖了非法来源和性质,也不构成该罪。

提醒:
判断是否构成洗钱罪关键在于主观故意和目的,面对复杂交易要谨慎,不确定时建议咨询以分析风险。
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(一)判断是否构成洗钱罪需明确行为人主观状态。若要认定行为人构成洗钱罪,要确定其“明知”处理的财物是特定上游犯罪所得及其收益,包括确切知道和应当知道两种情况。
(二)若有证据表明行为人确实不知道是犯罪所得及其收益而实施相关行为,不应认定构成洗钱罪。
(三)除“明知”外,行为人还需具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的目的,缺乏此目的即便客观上掩盖非法来源和性质也不构成洗钱罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。从该法条可知,构成洗钱罪需有掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益来源和性质的故意及目的。
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1.洗钱罪主观需故意,“明知”包含确切知道和应当知道。确切知道指明确财物是特定上游犯罪所得及收益;应当知道则可根据客观事实推断主观认识。

2.若确实不知是犯罪所得及收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。

3.洗钱罪要求有掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的目的,无此目的即便客观掩盖非法来源,也不构成犯罪。

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